Бекряшев и др. Теневая экономика и экономическая преступность. Часть 2
- Понятие отмывания криминальных фондов - стр. 1
- Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем - 4
- Отмывание денег: транснациональный характер и региональные особенности - 14
- Предупреждение отмывания денег. Политика "знай своего клиента". Программа внутреннего соответствия - 18
- Региональные особенности контроля над отмыванием доходов, полученных преступным путем - 23
- Признаки потенциальных финансовых нарушений, связанных с отмыванием денег - 29
- Отмывание денег в России. Контроль за отмыванием денег - 31
- Оффшорные юрисдикции: понятие и происхождение - 34
- Основные мотивы использования оффшорных юрисдикций - 37
- Оффшорная фирма: понятие и принципы организации - 40
- Оффшорные банки - 43
- Оффшорные трасты - 47
- Оффшорные страховые фирмы - 51
- Общие компании и их роль в осуществлении и сокрытии преступной деятельности - 52
- Характеристика некоторых оффшорных юрисдикций - 57
- Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним - 63
- Понятие и признаки транснациональной экономической и организованной преступности - 67
- Контрабанда - 70
- Транснациональная торговля женщинами и детьми - 75
- Транснациональный наркобизнес - 85
- Транснациональная организованная преступность в России - 91
- Наркобизнес в России - 94
Полный текст бесплатно:
Бекряшев и др. Теневая экономика и экономическая преступность. Часть 2 – 104 с.
Вернуться в Каталог учебников и монографий по экономическим прступлениям
Полный каталог литературы по экономике и праву
На главную страницу сайта
Литература по смежным темам
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ. Госпрограммы, государственно-частное партнерство...
Учебники 17 позиций.
Диссертации 160 позиций.
- БАНКРОТСТВО. Несостоятельность, слияния, поглощения...
Учебники 12 позиций.
Диссертации 25 позиций.
Дипломы и ВКР 20 позиций.
- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Экономическая нестабильность, предотвращение и преодоление кризисов, экономические риски...
Диссертации 70 позиций
- ТАМОЖНЯ. Таможенное право, организация таможенных услуг, электронное декларирование, таможенная логистика...
Учебники 10 позиций.
Таможня 20 позиций
- НАЛОГИ. Налоговая политика, администрирование налогообложения, налоговые льготы...
Учебники 30 позиций.
Налоги 110 позиций